Σε συνέχεια της ολομέλειας Οκτωβρίου 2024 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

• Υψηλού κινδύνου δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση - Οκτώβριος 2024

• Δικαιοδοσίες σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας - Οκτώβριος 2024

Σε συνέχεια της ολομέλειας Οκτωβρίου 2021 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής: FATF – Χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση - Οκτώβριος 2021

• FATF – Χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση - Οκτώβριος 2021
  https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html
• FATF – Χώρες και περιοχές υπό αυξημένη παρακολούθηση – Οκτώβριος 2021
  https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html
• FATF - Δεύτερη 12-μηνη επισκόπηση των αναθεωρημένων Προτύπων της FATF για τα Εικονικά Νομίσματα και τους Παρόχους Υπηρεσιών σε Εικονικά Νομίσματα
  http://www.hcmc.gr/aweb/files/laundering/files/FATF 2nd 12Month Review of the Revised Standards on Virtual Assets & VASPs.pdf