Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της Ολομέλειας της FATF Φεβρουαρίου 2024 για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου
Σε συνέχεια της ολομέλειας Φεβρουαρίου 2024 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής: Υψηλού κινδύνου δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση – High Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action – Φεβρουάριος 2024 Φεβρουάριος 2024 Δικαιοδοσίες σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας – Jurisdictions […]