Anti-Money Laundering
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αποτελεί την αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και εκδίδει σχετικές οδηγίες, εγκυκλίους, ανακοινώσεις και ενημερώσεις.
- Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις (ν.4557/2018).
- Κανονισμός Εφαρμογής Μέτρων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην Αγορά Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων (554/5/15.04.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.).
- Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. [Σχετικό].
- Χώρες υψηλού κινδύνου για ΞΧ/ΧΤ (όπως ανακοινώνονται από τη FATF).
- Supra-National Risk Assessment (SNRA) of the risks of ML and TF affecting the internal market and relating to cross-border activities (EU 2017).
- Supra-National Risk Assessment (SNRA) of the risks of ML and TF affecting the internal market and relating to cross-border activities (EC-COM(2019) 370 final 2019). (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en)
