130-131 / 192
128
129
E.E.Ε.Π.
ΠΕΠΡAΓΜΕΝΑ
2015
7
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
7.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η Ε.Ε.Ε.Π. συνεργάστηκε µε τις, κατά περίπτωση, αρµόδιες αστυνοµικές και διωκτικές Υπηρεσίες, Αρχές
και Φορείς στην Ελλάδα για την άντληση και διαβίβαση πληροφοριών, συνέλεξε, επεξεργάστηκε, ανέλυ-
σε, αξιολόγησε και συνέθεσε πληροφοριακό υλικό, στοιχεία και καταγγελίες για τα θέµατα που άπτονται
εγκληµάτων, τα οποία τελούνται µέσω της διεξαγωγής παιγνίων και συνεργάστηκε µε τις αντίστοιχες
υπηρεσίες Αρχών άλλων κρατών ή διεθνών οργανισµών για ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π., κατά το έτος 2015, συνεργάστηκε στην Ελλάδα, µε:
• Το Υπουργείο Οικονοµικών
• Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
• Τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.),
• Την Αρχή Καταπολέµησης (Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008).
Στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφόρησης και εµπειρίας σε θέµατα που άπτονται της καταπολέµησης της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, η Ε.Ε.Ε.Π., κατά το έτος 2015, συνεργάστηκε
µε υπηρεσίες Αρχών άλλων κρατών ή διεθνών οργανισµών, τις εξής:
• Διεθνή Οργανισµό FATF (Inter-govermental body developing and promoting policies to combat
money laundering and terrorist financing).
• Την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Ενέργειες (FIOD) της
Ολλανδίας.
Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχε στις διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της 3ης Οδηγίας για την καταπο-
λέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµο-
κρατίας και διατύπωσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικές προτάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των
διαβουλεύσεων, εκδόθηκε την 20η Μαΐου 2015 η µε αριθµό 2015/849 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, που αποτελεί και την 4η Οδηγία σχετικά µε τον εν λόγω τοµέα. Περαιτέρω,
η Ε.Ε.Ε.Π. συµµετέχει στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών για την ενσωµάτωση της ανωτέρω Οδηγίας στο Εθνικό ∆ίκαιο.
7.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Πρόεδρος και στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχαν σε συνάντηση εργασίας για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και
συγκεκριµένα στο 2nd Transposition Workshop Meeting – 4th Directive On The Prevention Of Money
Laundering and Terrorist Financing (2015/849), το οποίο έλαβε χώρα την 27η Νοεµβρίου 2015, στις
Βρυξέλλες.